Українське Акціонерне Товариство Підвищило Ефективність KYB на 70% за Допомогою OSINT від FS Group

Виклик

• Фрагментована інформаційна система: Система перевірки співробітників та постачальників компанії працювала асинхронно, що призвело до операційної неефективності та підвищило ризики внутрішніх загроз.
• Зниження продуктивності: Працівники витрачали надто багато часу на навігацію по декількох системах для перевірки кандидатів або постачальників, що впливало на щоденну продуктивність, зокрема з огляду на обсяг 100-500 перевірок, які оброблялися щодня.
• Сліпі зони даних: Фрагментарне зберігання даних і ручні процеси спричиняли прогалини в профайлах співробітників і постачальників, ускладнюючи обмін та перевірку даних.

Непомічені “червоні прапорці”: Фрагментований підхід дозволяв залишити непоміченою неправомірну поведінку чи проблеми в історії співробітників або постачальників, що збільшувало ризик їх використання недоброчесними суб’єктами.

Рішення

Тендер:

• Відділ безпеки національного акціонерного товариства усвідомив потребу в комплексному OSINT-рішенні та опублікував запит на участь у тендері. FS Group виграла тендер і розпочала тісну співпрацю з командою безпеки АТ.

Розробка веб-додатків:

• Єдине накопичення даних: Централізований збір даних про постачальників і співробітників з усіх підприємств у зручному та доступному форматі.
• Автоматичне поповнення даних: Система автоматично поповнює дані про компанії та співробітників, використовуючи відкриті джерела та Big Data FS Group.

Два окремі модулі:

• Перевірка постачальників:
  • Пошук даних: Співробітники можуть ввести ідентифікаційний номер постачальника, щоб отримати дані з відкритих джерел та Big Data FS Group, включно з:
    • Зв’язки генерального директора та засновників з Росією.
    • Історія боргів та судових позовів.
    • Бенефіціари та потенційні повідомлення про банкрутство.
  • Процес затвердження: Після перевірки інформація автоматично надсилається зацікавленим сторонам для затвердження.
• Перевірка анкетних даних працівників:
  • Перевірка даних: Надає перевірену інформацію за допомогою податкових номерів, зокрема приватну власність, транспортні засоби та списки санкцій.
  • Керування профілями: Запобігає створенню дублікатів профілів і постійно реєструє всі зміни. Перевірка між підприємствами вимагає отримання існуючих профілів від інших підприємств.

Процес затвердження: Подібно до перевірки постачальників, інформація автоматично надсилається зацікавленим сторонам для затвердження.

Результат

• 70% підвищення ефективності верифікації на всіх підприємствах АТ.
• Значне зниження ризику інсайдерської загрози завдяки централізованій базі даних та мінімізації людських помилок.
• Постійна співпраця, що триває вже понад 11 років, з постійним покращенням якості наданих послуг.